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　　2023年2月26日至同年3月13日间，被告人朱某某同谷某某（另案处理）合谋，在明知他人实施信息网络犯罪的情况下，仍然将购买的VOIP设备连接酒店固定电话，接入互联网后出租，为电信诈骗犯罪提供通讯传输支持，非法获利虚拟币7000余U币，折合人民币（下同）4万余元。2023年3月13日，被告人朱某某等人在无锡市某酒店房间架设的VOIP设备被上线远程拨打诈骗电话，致使被害人辛某某被诈骗1.5万余元。

　　案发后，公安机关从在无锡市某酒店房间内查获VOIP设备1台，从朱某某处扣押到手机1部，从所租用的汽车内查获路由器4个、VOIP设备7台、手机卡3张、笔记本电脑1台。朱某某退赃4.5万元。

　　无锡市滨湖区人民法院经依法审理，以帮助信息网络犯罪活动罪判处朱某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；查扣的VOIP设备、路由器、手机卡、笔记本电脑等予以没收。宣判后朱某某提出上诉，二审审理过程中撤诉，判决已生效。

　　依法严惩利用VOIP设备非法提供通讯传输支持行为。由于VOIP设备具有远程操控、改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等特点，大量境外犯罪团伙与境内不法分子勾结，使用在境内搭建的VOIP设备拨打诈骗电话，跨境协同实施电信网络诈骗等犯罪，危害后果十分严重。办案机关依法严惩利用新型网络设备、技术为他人犯罪提供支持的行为，强化从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

　　2023年12月至2024年4月间，被告人鲁某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍提供身份证件给上线“海队”，用于注册“天津世汇乐电子科技有限公司”及办理该公司对公账户，并使用营业执照和对公账户，以人脸验证等方式协助上线注册绑定杉德支付商户号，将该商户号交给上线用于接受、转移涉案资金共计8000余万元，其中已核实25307.35元为电信网络诈骗转账款。

　　江阴市人民法院经依法审理，以帮助信息网络犯罪活动罪判处鲁某某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。宣判后鲁某某未上诉，判决已生效。

　　依法严惩利用第三方平台商户号非法提供支付结算帮助行为。不法分子纠集人员注册或受让贸易、科技类公司后，在第三方支付平台注册绑定商户号，在电信网络诈骗时让受害人向上述公司名下的商户号转账，容易使受害人信以为真，迷惑性极强。另外，第三方支付平台商户号的资金并无转账笔数和金额限制，不法分子往往作为收支通道转移犯罪资金。办案机关依法严惩利用支付结算账号为他人犯罪提供支持的行为，通过切断资金通道打击电信网络诈骗犯罪。

　　2022年6月17日，被告人赵某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其中国农业银行卡1张（含手机银行）出售给他人使用，涉案资金共计173万余元，其中已核实40万余元为孙某等人的电信网络诈骗转账款，其个人非法获利2万元。案发后，赵某退赃2万元。

　　无锡市新吴区人民法院经依法审理，以帮助信息网络犯罪活动罪判处赵某拘役四个月，并处罚金人民币四千元。宣判后赵某未上诉，判决已生效。

　　依法严惩随意出售“两卡”造成严重后果的行为。社会上存在被大量非法交易的手机卡、银行卡，成为实施电信网络诈骗犯罪的必备工具，涉“两卡”黑灰产业为电信网络诈骗犯罪推波助澜，已然成为电信网络诈骗犯罪屡打不绝的“帮凶”。办案机关突出打击“两卡”犯罪重点，有利于斩断帮助链条，对电信网络诈骗犯罪进行有效惩治。

　　同时也提醒广大人民群众，在面对不法分子提出收购手机卡、银行卡等的要求时，一定要保持清醒，明辨是非，不为所动，千万不要因贪图蝇头小利而以身试法，付出无可挽回的惨痛代价。

　　——行为人出售、出租本人名下银行卡给上游犯罪分子后，又起犯意截留卡内资金的行为可以盗窃罪论处

　　2021年10月，被告人牟某某在明知他人可能实施网络犯罪的情况下，仍通过手机银行APP绑定银行卡的方式，将其中国农业银行卡、交通银行卡各1张出租给他人用于接收犯罪所得，涉案资金共计170余万元，其中已核实27万余元为电信网络诈骗转账款，其个人非法获利8000余元。

　　同年10月18日，因中国农业银行卡被冻结，卡内资金未被转出。被告人牟某某明知该银行卡内冻结的资金系他人实施犯罪所得款项，在银行卡解冻后，于10月22日至23日将卡内10万元赃款转出自用，其中5万元被转至其母亲微信账户、3万余元用于个人消费、其余钱款存于个人账户。

　　无锡市锡山区人民法院经依法审理，对牟某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；以盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万八千元。宣判后牟某某未上诉，判决已生效。

　　行为人在出售、出租本人银行卡给上游犯罪分子后，又起犯意截留卡内资金的行为，应以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪数罪并罚。在涉“两卡”犯罪案件中，“黑吃黑”性质的行为（即卖卡人截留流入卡内违法犯罪所得的行为）时有发生。

　　行为人为牟取非法利益，出售、出租本人银行卡给他人使用，实际上已将银行卡的占有、使用权让渡给实际使用人，实际使用人成为卡内资金的占有人。行为人之后又起意在银行卡实际使用人不知情的情况下截留卡内资金的行为，系将银行卡实际使用人对卡内资金的占有非法转为自己占有，符合盗窃罪的犯罪构成，卡内资金的性质不影响盗窃罪认定。

　　如果行为人之前出售、出租银行卡的行为已达到帮助信息网络犯罪活动罪的入罪标准，且之后另起犯意截留卡内资金的行为达到盗窃罪的入罪标准，对行为人应以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪数罪并罚。

　　2024年5月至6月，被告人吴某某和陈某某根据谢某（另案处理）指示，提供身份证、银行账户、手机号码等材料用于注册某支付有限公司商户并生成收款码，使用该收款码接收他人转账，从中牟利。被告人吴某某、陈某某提供的银行账户在某支付有限公司绑定的商户名称分别为“商户_吴盼昱”“商户_陈亚东”，上述商户关联的收款码对外显示名称分别为“街头男人帮”“吖滴吖滴零食”。被害人扫描上述收款码后支付的钱款，由某支付有限公司扣除相应费用后随即转至该商户绑定的银行账户。

　　被告人吴某某、陈某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍使用上述收款码、银行账户接收钱款，并根据安排将所接收的钱款转至指定账户，涉案资金共计163万余元，其中已核实21.8万余元为电信网络诈骗转账款，二人从中收取3%的报酬。案发后，被告人吴某某、陈某某分别退出3万元。

　　无锡市梁溪区人民法院经依法审理，对吴某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；对陈某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。宣判后吴某某、陈某某未上诉，判决已生效。

　　依法严惩非法提供商铺收款码帮助电信网络诈骗的行为。第四方支付，又称聚合支付，是借助银行、非银行金融机构及清算组织的支付能力，整合多个支付通道的支付手段。第四方支付平台通常利用自己掌握的大量信用卡、互联网支付账号收款码等支付工具，通过网站，应用程序(APP)等为商户提供支付、结算、对账，乃至会员管理和进销存等服务，是支付结算业务蓬勃发展的必然结果。

　　由于第四方支付处于灰色地带并具有快捷便利的特点，越来越被犯罪分子青睐，成为网络洗钱、网络诈骗、网络赌博等网络犯罪及其黑灰产业链的重要环节。办案机关加大对此类行为的打击力度，对规范支付秩序、斩断资金链条、遏制网络犯罪具有重要意义。

　　2025年2月至4月，被告人姚某伙同李某某、殷某某，明知上线利用信息网络实施犯罪，仍根据上线指令，租用房间招募多名临时工，利用上线提供的电话卡，冒充通达信、指南针等证券公司工作人员，按照话术拨打推广股票资讯的引流电话，引导被害人添加和关注上线提供的微信号、微信公众号。被告人姚某等人通过虚拟币接收上线提供的好处费，违法所得价值10万余元，由三人平分。案发后，被告人李某某退赃1.4万元。

　　无锡市惠山区人民法院经依法审理，对姚某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；对李某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元；对殷某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元；查扣的电脑主机、手机等予以没收。宣判后姚某、李某某、殷某某未上诉，判决已生效。

　　依法严惩有组织冒充知名公司精准“引流”的帮助行为。“吸粉引流”是网络营销词汇，原指某品牌或产品为实现自我推广目的，通过增加流量、提升曝光度、增加热度等多种手段吸引粉丝大量关注，并将他们转化为忠实消费者的营销手段，但当前竟成为了电信网络诈骗分子寻找精准目标的手段。办案机关对“引流”帮助行为的打击，切断了电信网络诈骗犯罪的“触手”。

　　特别提醒，广大群众要增强反诈意识，警惕各类推销电话、来路不明的链接和添加好友请求等，特别是对于邀请进群、转发可领取礼物等情况提高警惕，避免因好奇或贪图小利而陷入诈骗陷阱。

　　某信息技术有限公司是某网络搜索平台的棋牌类广告专项代理商，颜某某是该公司法定代表人。2019年7月至2020年7月间，颜某某在明知下级棋牌游戏代理商推广的部分棋牌游戏具有赌博功能的情况下，仍指使公司员工为该类涉赌棋牌游戏提供广告推广帮助，收取下游代理公司的推广费共计19亿余元，实际非法获利3616万余元。

　　案发后，颜某某自动投案并如实供述犯罪事实，公安机关查扣公司违法所得1692万元，公司退赃1924.9万元。

　　宜兴市人民法院经依法审理，对被告单位某信息技术有限公司以帮助信息网络犯罪活动罪判处罚金人民币五百万元；对被告人颜某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百万元；查扣的违法所得人民币3616.9万元予以没收；扣押的作案工具手机、电脑等物，由扣押机关依法处理。宣判后某信息技术有限公司、颜某某未上诉，判决已生效。

　　依法严惩为信息网络犯罪提供广告推广的单位行为。本案系无锡地区首例单位构成帮助信息网络犯罪活动罪的案件。实践中，一些提供互联网服务的公司、企业，披着“合法”的外衣，为了牟取非法利益而故意实施了相关犯罪行为，其隐蔽性更强、危害面更广。法律规定，对单位犯罪一般采取双罚制的原则，即对单位判处罚金，同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

　　在此提醒广大商家，要合法诚信经营，在开展业务推广时，必须认真履行审核义务，切勿因贪图利益而使单位沦为信息网络犯罪的帮凶，最终付出沉重的法律代价。

　　2023年2月至3月间，被告人刘某、常某至江阴市办理架设VOIP设备，使用固定电话转接为他人实施信息网络犯罪活动提供帮助。为规避风险，常某纠集邹某某，由邹某某使用其名下注册的徐州某电子商务有限公司申请办理12条固定电话线路，在刘某、常某租赁的江阴市某室内架设VOIP设备；刘某纠集杨某某（另案处理），杨某某纠集刘甲、刘乙（均另案处理）至江阴分别使用本人名下身份证办理1条固定电话线路，在杨某某租赁的江阴市某小区架设VOIP设备。

　　经核实，邹某某提供的12条固线条固线条固话线次，已核实到通过该固话线万元。被告人刘某违法所得59916元，其个人非法获利8396元；被告人常某违法所得43200元，其个人非法获利28700元；被告人邹某某违法所得14500元。作案时，被告人常某、邹某某均系某高等职业学校大专在校学生。案发后，被告人刘某、常某、邹某某分别退赃20000元、39600元、24500元。

　　江阴市人民法院经依法审理，对刘某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对常某以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币九千元；对邹某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元；退赔的赃款由扣押机关依法处理。宣判后刘某、常某、邹某某未上诉，判决已生效。

　　准确把握对未成年人、在校学生群体的刑事政策。未成年人、在校学生往往因社会阅历不足，法治观念淡薄，易被诱惑、裹挟参与违法犯罪活动，近年来，未成年人、在校学生涉“两卡”犯罪案件数量有所增多。

　　对于实施帮助信息网络犯罪活动等犯罪的未成年人、在校学生，要坚持“教育、感化、挽救”方针，分层分类处置，做到该宽则宽，当严则严，宽严相济，罚当其罪。对于具有被他人组织、利用参与犯罪，具有参与犯罪时间较短、获利较少、认罪认罚等情节的未成年人、在校学生，依法从宽处理。办案机关应加强与教育行政部门、学校、家庭的沟通联系，督促严格管理教育。

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